女高管網上投資被騙120萬元 東嶽警方鍥而不捨追回100萬

時間:2021-03-18 10:24 來源:十堰晚報     進入數字報 【四方集運】

警方抓獲的部分犯罪嫌疑人。

秦楚網訊(十堰晚報)文、圖/記者 譚祥軍 特約記者 王培 報道:“成功追回100萬元,已入分局賬户!”3月8日晚,東嶽公安分局刑偵大隊工作羣裏的這條消息讓民警們沸騰了。1月底,我市一私企高管姚女士報警,稱她被人以投資為由詐騙了120萬元(本報3月8日曾報道)。東嶽公安分局專案組歷時一個多月,跨越三省追蹤、摸排、抓捕,打掉了一個幫助信息網絡犯罪的洗錢團伙,成功為姚女士追回100萬元。

賣房不成反被騙120萬

今年1月,姚女士為企業週轉籌集資金,把家裏的一套舊房掛在網上出售,後來有網友聯繫她諮詢購房事宜,兩人就加了微信。網友在聊天中得知姚女士急需用錢,便告訴她,自己通過投資炒股賺了不少錢,還表示可以帶她一起炒股。

看到網友發來的收益截圖,姚女士十分心動,於是聽從網友的建議,下載了 “科創用户版”APP。幾日後,網友主動聯繫姚女士,提醒她APP上有“國家重點扶持”的活動。沒有炒股經驗的姚女士在對方一番忽悠下充值100萬元,沒想到當天賬户上就賺了13萬元。姚女士激動不已,趕緊將13萬元轉回銀行卡。成功提現,讓她徹底打消了疑慮。

之後,對方為引誘姚女士參加“投資更大,收益更高”的活動,還主動幫她充值25萬元。姚女士禁不住對方的忽悠,又充了33萬元進去。1月23日,姚女士賬户上的錢已經漲到370萬元,而這時她卻發現無法提現了。詢問客服,客服找理由讓她繼續充錢。聯繫網友,網友失聯。姚女士這才意識到自己被騙了,立即趕到東嶽公安分局報案。

為及時幫姚女士挽回損失,東嶽公安分局刑偵大隊立即成立專案組展開偵查。

買賣銀行卡成詐騙幫兇

東嶽警方通過調查姚女士的轉賬記錄,發現這些錢分多筆轉給了全國各地的私人賬户。民警立即順着資金流向追查,幸運的是,其中的幾筆大額資金還沒被取走。警方立即凍結了終端賬户。民警發現,其中一筆50萬元和一筆30萬元都轉給一個名為黃某的廣州人,這一線索也成了專案組重點追查的方向。

2月3日,專案組民警趕赴廣州,在當地警方協助下,找到了黃某,黃某卻稱這張卡不是她在使用。黃某供述,她在2020年9月用身份證辦了張新卡,並以350元的價格賣給了表姐周某。警方又將周某抓捕歸案。

周某稱,她在網上看到有人買賣銀行卡,收一套800元,覺得這是個賺錢的路子,於是告訴了幾個表妹,並以350元至500元不等的價格從表妹手裏收了3套資料,加上她自己的銀行卡,賣給上線後獲利3200元。警方核實,周某倒賣的銀行卡,最終進入不法分子手中,成為詐騙工具,已涉嫌詐騙100餘萬元。黃某、周某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,被依法刑拘。

跨省追擊洗錢團伙

與此同時,專案組民警通過對資金流的持續追蹤,鎖定多名犯罪嫌疑人,並偵查到他們在福建莆田一帶活動。隨後,專案組民警遠赴福建,在莆田警方協助下,鎖定了犯罪嫌疑人的具體位置。

2月23日上午,東嶽警方與莆田警方聯合部署,在犯罪嫌疑人到ATM機取款時收網,成功抓獲以陳某為首的涉嫌幫助信息網絡犯罪團伙成員12名,查獲銀行卡74張、手機37部。

經查,從2020年10月起,陳某註冊多張銀行卡,幫綽號“狗哥”的人取錢,並從中抽取佣金。之後又通過“招兵買馬”,拉攏11名“下線”參與進來,通過大量註冊銀行卡、幫助取現等方式,替詐騙團伙轉移錢款,每取一筆,他們可從中獲利幾百至幾千元不等。

福建警方初步核實,該團伙涉嫌洗錢金額高達1000餘萬元,專案組民警也在收繳的卡里找到了因轉移姚女士的資金而被凍結的卡。東嶽警方積極與福建警方核實受害人姚女士的資金流向,並啓動追贓程序。

3月8日,姚女士被騙的100萬元被成功追回,東嶽公安分局刑偵大隊副大隊長戚偉第一時間在羣裏公佈了這個好消息,隨後把資金退還給姚女士。

目前,陳某等14人因涉嫌幫助信息網絡犯罪被警方依法刑事拘留,案件還在進一步偵查中。

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(編輯:曹婧 新聞報料:8110110     在線糾錯

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